СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів

СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів
Читать на русском

Піраміду створили на початку 2019 року, за цей час у неї вклали гроші понад 600 тисяч осіб

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди у яку вклалися понад 600 тисяч людей, організатори встигли привласнити понад 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу СБУ.

Піраміду створили на початку 2019 року, за цей час у неї вклали гроші понад 600 тисяч осіб. Зловмисники привласнили їх та легалізували через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес.

За незаконно отриманні гроші вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей, які залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів
СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів
СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів
СБУ викрила фінансову піраміду на 600 тисяч вкладників та 250 млн доларів

Як повідомляв APnews, поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістів.

Новини партнерів

Новий керівник "Укрзалізниці" хоче ввести систему мотивації і публічних покарань співробітників
Експерт пояснив, чому в Україні знову підвищили тарифи на газ