Власти также конфисковали около 2000000 долларов с его банковских счетов
Житель Калифорнии, США, получил 5 миллионов долларов в виде федеральных кредитов на борьбу с последствиями пандемии для фальшивых предприятий, а затем использовал эти деньги для покупки Lamborghini, Ferrari и Bentley.
Об этом сообщает APnews со ссылкой на DailyMail.
Прокуратура США арестовала 38-летнего Мустафу Кадири по подозрению в мошенничестве с целью “обойти” федеральную программу защиты зарплаты. Ее реализовали в прошлом году для помощи малым предприятиям, которые стараются держаться на плаву во время пандемии Covid-19.
Адвокат Кадири Билал Эссейли отказался от комментариев. Его клиент сдался прокуратуре, но не признал себя виновным по нескольким обвинениям.
Власти сообщили, что Кадири подал поддельные заявки на получение кредита в рамках программы защиты зарплаты в мае и июне 2020 года в три банка от имени четырех подставных компаний: All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc. и Ad Blot, Inc., ни одна из которых не является действующей в настоящее время.
Афера включала измененные банковские записи, поддельные налоговые декларации и ложную информацию о сотрудниках. Он также использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись, чтобы подать заявку на один из займов. Кадири обвинили в банковском мошенничестве, афере с использованием электронных средств, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также в отмывании денег.
В общем он получил 5 миллионов долларов в виде ссуд, которые использовал для оплаты поездок, спортивных автомобилей и личных расходов. Федеральными агентами были конфискованы автомобили Lamborghini Aventador S 2018, Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска стоимостью более 100 000 долларов, Bentley Continental GT Coupe 2020 года, а также около 2 миллионов долларов с его банковских счетов.
Мустафе Кадири назначили суд присяжных на 29 июня, также окружной судья США Джозефин Стейтон отпустила его под залог в 100000 долларов. В случае признания подсудимого виновным ему грозит максимальное наказание в виде 302 лет лишения свободы.
Ранее APnews также сообщал, под Киевом разбили суперкар за 7100000 грн.