Правоохранители во время обысков нашли часть денег в холодильнике рядом с лимонами
Некоторые руководители АО "Укрзализныця" организовали коррупционную схему при контейнерных перевозок, с помощью которой вывели более 4 миллионов гривен. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным правоохранителей, должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" невыгодные условия для контейнерных перевозок, что привело к привлечению частной фирмы для поиска клиентов. Эти услуги оказывала подконтрольная организаторам компания, которая монополизировала рынок.
Правоохранители задокументировали вывода в тень более 4 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги были присвоены организаторами и участниками схемы. Во время обысков в Киеве и Одессе изъяты оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов, а также более 1,2 миллиона гривен, арестованных судом.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 "Уклонение от уплаты налогов и сборов" Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал APnews, "Укрзализныця" в 1 квартале текущего года потеряла почти 3,5 миллиарда гривен из-за введения карантина в Украине для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.