СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег

СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег
Читати українською

Преступники успели отмыть деньги на сумму более 65 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки, которая специализировалась на отмывании денег. Об этом APnews сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Преступники занимались незаконным переводом средств, а также легализацией этих денег, в том числе через покупку криптовалют. В общей сложности группировка провела финансовые операции на сумму в 240 миллионов гривен. Из них 65 миллионов оказались связаны с отмыванием денег.

В своей деятельности представители группировки создали онлайн-ресурсы, через которые люди могли конвертировать криптовалюту в наличные с нарушением практически всех законных процедур. Для легализации же отмытых денег злоумышленники скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Также преступники использовали запрещенные российские платежные системы. Да и клиентами преступников были в том числе граждане России. Сейчас же оперативники СБУ проверяют информацию, что злоумышленники поддерживали группировки "ЛДНР".

Свою деятельность преступники осуществляли в Киеве и Харькове. В ходе обыско в этих городах оперативники изъяли:

  • более 43 миллионов гривен;
  • более 800 килограммов серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флэшки, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение сделок.
СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег
СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег
СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег
СБУ изъяла 800 кг серебра по делу об отмывании денег

Ранее APnews сообщал, что хакер из Украины обокрал банки США и Канады на десятки миллионов долларов. Точную же сумму похищенного будут устанавливать следователи.

Новости партнеров

МВД перейдет в усиленный режим на майские праздники
Путин пока не получал официального предложения Зеленского о встрече в Ватикане